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La expansión penal del blanqueo de dinero operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio / Abel Souto, Miguel in La Ley Penal, Núm. 79 (febrer 2011)
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Títol : La expansión penal del blanqueo de dinero operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio Tipus de document : text imprès Autors : Abel Souto, Miguel, Autor Data de publicació : 2009 Article a la pàgina : p. 5-32 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Delictes de blanqueig de capitals Paraules clau : "5/2010" Classificació : 343.481 Blanqueig de diners Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2826
in La Ley Penal > Núm. 79 (febrer 2011) . - p. 5-32[article] La expansión penal del blanqueo de dinero operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio [text imprès] / Abel Souto, Miguel, Autor . - 2009 . - p. 5-32.
Idioma : Castellà (spa)
in La Ley Penal > Núm. 79 (febrer 2011) . - p. 5-32
Matèries : Delictes de blanqueig de capitals Paraules clau : "5/2010" Classificació : 343.481 Blanqueig de diners Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2826 La nueva obligación de información de mecanismos transfronterizos de planificación fiscal potencialmente agresiva / José Manuel Ortiz de Juan in Economist & Jurist, núm. 250 (maig 2021)La prevención del blanqueo de capitales y la abogacía / Paola Úbeda Martínez-Valera in Revista de derecho UNED, Núm. 20 (2017)
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Títol : La prevención del blanqueo de capitales y la abogacía Tipus de document : text imprès Autors : Paola Úbeda Martínez-Valera, Autor Data de publicació : 2018 Idioma : Castellà (spa) Classificació : 343.481 Blanqueig de diners Resum : La legalización de las ganancias procedentes del delito y la diicultad que entraña su identiicación una vez que se integran en el patrimonio del sujeto activo y pasan a formar parte del tráico legal, ha provocado que se hayan establecido normas que impidan la realización de la conducta delictiva, normas de tipo preventivo. En este contexto y consecuencia de la trasposición de una Directiva Europea se aprobó la primera ley sobre prevención de blanqueo de capitales dirigida a aquellos sujetos que, con su actuación profesional, podrían facilitar el blanqueo de capitales. Las líneas que se siguen a continuación se encuadran en el estudio de las obligaciones impuestas por la normativa española de prevención del blanqueo de capitales al Abogado (Ley 10/10, de 28 de abril), y su compatibilidad con el desempeño de la profesión de la Abogacía. Básicamente, analizaremos el respeto de la citada norma a uno de los principios básicos del ejercicio de la Abogacía en el derecho español, el secreto profesional, la conianza abogado-cliente y, en lo que pueda afectar, el respeto al derecho de defensa previsto en el art. 24 CE. Enllaç al recurs electrònic : http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:RDUNED-2017-20-5130/Prevencion_blanq [...] Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=10122
in Revista de derecho UNED > Núm. 20 (2017)[article] La prevención del blanqueo de capitales y la abogacía [text imprès] / Paola Úbeda Martínez-Valera, Autor . - 2018.
Idioma : Castellà (spa)
in Revista de derecho UNED > Núm. 20 (2017)
Classificació : 343.481 Blanqueig de diners Resum : La legalización de las ganancias procedentes del delito y la diicultad que entraña su identiicación una vez que se integran en el patrimonio del sujeto activo y pasan a formar parte del tráico legal, ha provocado que se hayan establecido normas que impidan la realización de la conducta delictiva, normas de tipo preventivo. En este contexto y consecuencia de la trasposición de una Directiva Europea se aprobó la primera ley sobre prevención de blanqueo de capitales dirigida a aquellos sujetos que, con su actuación profesional, podrían facilitar el blanqueo de capitales. Las líneas que se siguen a continuación se encuadran en el estudio de las obligaciones impuestas por la normativa española de prevención del blanqueo de capitales al Abogado (Ley 10/10, de 28 de abril), y su compatibilidad con el desempeño de la profesión de la Abogacía. Básicamente, analizaremos el respeto de la citada norma a uno de los principios básicos del ejercicio de la Abogacía en el derecho español, el secreto profesional, la conianza abogado-cliente y, en lo que pueda afectar, el respeto al derecho de defensa previsto en el art. 24 CE. Enllaç al recurs electrònic : http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:RDUNED-2017-20-5130/Prevencion_blanq [...] Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=10122
Títol : Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales : técnicas clásicas Tipus de document : text imprès Autors : Rafael Gálvez Bravo, Autor Editorial : Barcelona : Bosch Data de publicació : 2014 Nombre de pàgines : 252 p. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-16018-76-5 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Delictes de blanqueig de capitals Classificació : 343.481 Blanqueig de diners Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=6122 Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales : técnicas clásicas [text imprès] / Rafael Gálvez Bravo, Autor . - Barcelona : Bosch, 2014 . - 252 p. ; 24 cm.
ISBN : 978-84-16018-76-5
Idioma : Castellà (spa)
Matèries : Delictes de blanqueig de capitals Classificació : 343.481 Blanqueig de diners Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=6122 Reserva
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Títol : Manual práctico para la prevención del blanqueo de capitales Tipus de document : text imprès Autors : José María Peláez Martos, Autor Menció d'edició : 2A edición adaptada al nuevo Reglamento (RD 304/2014) Editorial : Madrid : CISS Data de publicació : 2014 Nombre de pàgines : 860 p. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-9954-617-9 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Delictes de blanqueig de capitals Paraules clau : SEPBLAC Prevenció Classificació : 343.481 Blanqueig de diners Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=6568 Manual práctico para la prevención del blanqueo de capitales [text imprès] / José María Peláez Martos, Autor . - 2A edición adaptada al nuevo Reglamento (RD 304/2014) . - Madrid : CISS, 2014 . - 860 p. ; 24 cm.
ISBN : 978-84-9954-617-9
Idioma : Castellà (spa)
Matèries : Delictes de blanqueig de capitals Paraules clau : SEPBLAC Prevenció Classificació : 343.481 Blanqueig de diners Permalink : http://icat.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=6568 Reserva
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Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1121003632 343.481 "2014" PEL Llibre (una setmana) Biblioteca Sala de consulta Disponible Documents electrònics
BLANQUEO_1.pdfAdobe Acrobat PDF Marco legal previsor de las infracciones administrativas en materia de blanqueo / Sánchez Garrido, José Antonio in Diario La Ley, Núm. 7736 ([15/11/2011])PermalinkNotas en torno a la reforma del blanqueo de capitales en el Código Penal / Daniel de Alfonso Laso in IURIS, núm. 156 (gener 2011)PermalinkObligaciones de los despachos de abogados para la prevención del blanqueo de capitales / María Luisa de Alarcón in Economist & Jurist, núm. 232 (juliol-agost 2019)PermalinkRégimen jurídico de la prevención y represión del blanqueo de capitales / Caty Vidales RodríguezPermalink